قامت ادارتا رقابة الشركات وفحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بزيارات ميدانية لمحلات الذهب العاملة بمملكة البحرين وذلك بغرض توعيتها وتثقيفها بخصوص قواعد "اعرف عميلك"، والتي تتطلب الحصول على نسخة من هوية الزبون وبياناته أثناء القيام بشراء أو بيع الذهب والمجوهرات.

كما تم توعية المحلات بضرورة الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمبيعات لمدة لا تقل عن 5 سنوات حسب ما يتطلبه القانون، بالاضافة الى ذلك فقد تم حث أصحاب المحلات على محاولة التقليل من التعامل النقدي والاستعاضة عن الدفع النقدي بأجهزة الدفع عند نقاط البيع Point of Sale وذلك لتقليل سوء استغلال قطاع الذهب والمجوهرات من قبل غاسلي الأموال.

كما قام مفتشو الادارتين بالتأكد من مدى تطبيق محلات الذهب والمجوهرات للقانون رقم (6) لسنة 1990 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذلك عبر التدقيق على عينات من جميع المصوغات المعروضة والتأكد من وجود ختم مملكة البحرين الرسمي عليها.