احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال. وجاءت البحرين الثانية شرق أوسطياً بعد دولة إسرائيل في مجال مكافحة غسل الأموال. وأحرزت البحرين 4.41 نقطة وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال.  ويشير التقرير إلى أن مستويات المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، اعلى من المتوسط العالمي في جميع المجالات، حيث يحث التقرير على العمل الجاد لتحسين ادائها في جميع الفئات لاسيما المتعلقة بالمساءلة العامة، وأيضا السرية المالية.