يدرس مصرف البحرين المركزي مشروع جديد لتعزيز الجهود والرقابة الاستباقية للقضاء على عمليات الاحتيال المالي الذي يتعرض له عملاء البنوك.

وقام المصرف بإجراء مناقشات عده مع جمعية مصارف البحرين لإنشاء مركز عمليات الاحتيال (Fraud Operations Center).

ويأتي المشروع ضمن المبادرات الجديدة التي يعمل عليها مصرف المركزي كجزء من نهج المصرف الرقابي الاستباقي والتعاوني لإيجاد حلول للقضايا الناشئة في القطاع المصرفي.

ويهدف هذا المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقضايا الاحتيال بالإضافة إلى التدابير الاحترازية المضادة، مما يعزز الرقابة على تحويلات الأموال الاحتيالية داخل مملكة البحرين.