+A
A-

5 سنوات لسبعيني غسل 190 ألف دينار من أموال المخدرات

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة سبعيني، مدان بغسيل أموال بلغت 189 ألف و642 دينار و500 فلس، ومبلغ 405 ريال سعودي و42 دولار أميركي، تحصل عليهم من خلال عمله بالاتجار في المواد المخدرة، إذ غسل تلك الأموال بمجرد انتهاء محكوميته بقضية المخدرات؛ وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وبمصادرة المبلغ المغسول محل الجريمة من أمواله وأملاكه.

ويذكر أنه صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان، بأن تفاصيل الواقعة تتمثل في القبض على المتهم لاتجاره بالمواد المخدرة وضبط مبالغ مالية بمسكنه، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمرا بالكشف وتتبع أمواله وبيان مصدرها، والتي أثبتت بأن أمواله متحصلة من تجارته بالمواد المخدرة وأنه قد أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات بنكية وإقراض وتحويل عملات واستئجار محال وشراء مركبات وقوارب؛ وذلك بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وكانت النيابة وجهت للمستأنف تهمة أنه بغضون الأعوام 2017 و2019، أجرى عمليات تتعلق بعوائد جريمة بلغ مجموعها 198642.5 دينار و405 ريال سعودي و42 دولار أميركي، مع علمه بأن تلك المبالغ متحصلة من نشاطه الإجرامي في جلب والاتجار في المواد المخدرة وتحصل على عوائدها بقصد إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع، وذلك بأن:

أ‌-       احتفظ بمبلغ 1834.5 دينار و405 ريال سعودي و42 دولار أميركي في مسكنه.

ب‌- أودع مبلغ 62250 دينار في حساباته البنكية، كما أودع بحساب ابنته مبلغ 10500 دينار ومبلغ 1250 بحساب ابنه.

ت‌- استأجر مطعم مقابل مبلغ 36500 دينار.

ث‌- استأجر حانة مقابل 9000 دينار.

ج‌-   منح قرض لآخر بقيمة 40000 دينار.

ح‌-   اشترى عملة الدولار بقيمة 28308 دينار.

خ‌-   اشترى خمس مركبات وقاربين.