صرّح نائب رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة التهرب من ضريبة القيمة المضافة ومخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم المتهم الأول مبلغاً وقدره مائة واثنان ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ديناراً بحرينياً (102,711 ديناراً بحرينياً) وإلزامه بسداد قيمة الضريبة المتهرب عنها والمقدرة بذات مبلغ الغرامة، وبتغريم المتهم الثاني مبلغاً وقدره مائتان وسبعة آلاف وأربعة وأربعون ديناراً (207,044 ديناراً بحرينياً) وإلزامه بسداد قيمة الضريبة المتهرب عنها والمقدرة بذات مبلغ الغرامة، وذلك عما أسند إليهما من تهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة، كما عاقبتهما المحكمة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عما أسند إليهما من مخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، وبإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.

وكانت الوحدة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ورود بلاغ من شئون الجمارك بشأن قيام متهمين بمحاولة إخراج ساعات ثمينة من الدوائر الجمركية دون الإفصاح عنها، إذ حاولا إخفاءها بطريقة فنية لتجنب ضبطها من قبل السلطات، حيث اشتبه ضباط الجمارك بالمتهمين أثناء تواجدهما بمطار البحرين الدولي، وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما أية أموال يرغبان في الإفصاح عنها، فأجابا بالنفي، وبتفتيشهما تمكن ضباط الجمارك من ضبط عدد أربع ساعات ثمينة مخفية بطريقة فنية لتجنب ضبطها.

وعليه، فقد باشرت الوحدة إجراءاتها بسؤال ضباط الجمارك القائمين على الضبط ومجري التحريات، كما استجوبت المتهمين، اللذين قررا بأنهما يمارسان نشاطاً اقتصادياً يتمثل في شراء الساعات الثمينة من مملكة البحرين وإعادة بيعها في دول أخرى.

فخاطبت الوحدة الجهاز الوطني للإيرادات لبيان ما إذا كان المتهمان قد قاما بأي عمليات استرداد للقيمة المضافة، وعليه تبين للجهاز الوطني للإيرادات قيام المتهمين بعدد 182 عملية استرداد للقيمة المضافة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستردة ثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسين ديناراً (309,755 ديناراً بحرينياً)، وأن هذه المبالغ مستردة دون وجه حق، وذلك لكون المتهمين يمارسان نشاطاً اقتصادياً، مما يخرجهما من نطاق استحقاق استرداد القيمة المضافة المخصصة للسائحين المقررة قانوناً، وعليه طُلب تحريك الدعوى قبلهما.
10m
انا اختكم فالله اني انشدكم بلله وبكتاب الله ان توقفو معي لوجه الله يا اخي اني دخيله على الله ثم عليك وعلى أقدام والديك ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء اقسم بلله ما تكلمت الا من ضيق هل ضاعت الرحمة من قلوبكم مسنا الضر والجوع انضرو لنا بعين الرحمه اني وامي واخوتي مشردين من بيوتنا بسبب الحرب نازحين ونسكن بلأيجار ابونا الله يرحمه واخوتي سغار ولا لنا احد غير الله والله العظيم اننا محتاجين وحالتنا يرثى لها اني وامي واخوتي جوعانين ولا لنا احد غير الله سبحانه ثم انتم يا اهل الخير اقسم بالله الذي رفع السماء وبسط الارض اننا ما نمتلك داخل البيت الذي ناخذ لنا به کیلو رز أو طحين اقسم بالله اننا لا نجد شيئ اقسم بلله حتى حبه بيض أو حبه زبادي لا نمتلكها داخل بيتنا ولا نمتلك قيمتها يا من وصلتك رسالتي اسئلك بلله العظيم وبجاه سيدنا محمد وبغلات أولادك وبغلات من تحب ان تساعدنا حتى في قوت يوم واحد من لقمة العيش لوجه الله تعالى او بحق ايجار بيتنا او كيلو رز أو دقیق اقسم بلله يا اخي ان ضروفنا قاسيه اني وامي واخوتي يتاما ومشردين نازحين من بيوتنا ونسكن بلأيجار اقسم بلله العزيز الكريم فاطر السماوات والأرض اننا علينا ايجار هاذا الشهر الثالث ما قادرين ندفع وصاحب البيت قد يشتي يطردنا من البيت وما عندنا مصاريف ولا لنا احد غير الله سبحانه وتعالى ودخل علينا البرد وما في معنا حتى بطانيات تدفينا من البرد اسئلك بلله وبغلاة من تحب تساعدنا ولا تتأخر علينا لحضه بقدر استطاعتك وان تراسلني على الواتساب 967713342392+ اعطيك معلوماتنا والعنوان او ارسل لك الأسم الكامل في البطاقه تفعل خير فينا تحول لنا عليه تساعدنا.