تمكنت إدارة التحريات المالية من القبض على شخص (37 عاما) ، إثر قيامه بتلقي مبالغ مالية تفوق قيمتها 1.3 مليون دينار بحريني من عدة أشخاص بحجة استثمارها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لذلك .

وفور تلقي الإدارة لمعلومات بهذا الشأن، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أدت إلى القبض على المذكور بعد استصدار إذن من النيابة العامة ، حيث دلت التحريات على قيامه بعمليات احتيال ومعاملات مالية متعددة من شأنها غسل أموال الجريمة وإضفاء صفة المشروعية عليها .

وأوضحت إدارة التحريات المالية إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.