كشفت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن رجل أعمال يقيم في ميامي ومطلوب في ألبانيا للاشتباه في ضلوعه في عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، يشتبه في تزويره مستندات ملكية أراضٍ يعتزم جاريد كوشنر إقامة منتجع بمليارات الدولارات عليها.

وقال كوجتيم تشاكراني، محامي رجل الأعمال أرتور شيهو، إن موكله ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الادعاء الألباني أصدر مذكرة توقيف بحقه للاشتباه في قيامه بغسل أموال لحساب عصابات تهريب مخدرات.

وتتهم ملفات القضية شيهو وشركاء له بتهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى موانئ أوروبية، وغسل عائدات هذه الأنشطة عبر استثمارها في بناء إمبراطورية عقارية، شملت - بحسب الاتهامات - استخدام وثائق ملكية أراضٍ مزورة.
وقال تشاكراني: "لا صحة لأي من الادعاءات المتعلقة بشخص أرتور شيهو. فهو ليس مهرب مخدرات ولا مزوراً لوثائق ملكية عقارية".

وأضاف: "شيهو على علم بالاتهامات التي وجهتها النيابة الألبانية، لكنه يؤكد أن هذه المزاعم لا تخصه، وأن الحقيقة مختلفة تماماً عما يقوله الادعاء".

وأحجم متحدث باسم وزارة العدل الأميركية عن التعليق على ما إذا كانت السلطات الأميركية تلقت طلباً من ألبانيا لتحديد مكان شيهو أو احتجازه في ميامي.

وفي أبريل/ نيسان، باع شيهو أرضاً على الساحل الألباني مخصصة لإقامة المنتجع المزمع إلى شركة "ألبانيا لاند ديفيلوبمنت" المملوكة لشركة "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت" المطورة للمشروع، والمدعومة من جاريد كوشنر إلى جانب مستثمرين آخرين.

وكتب الادعاء في ملفات القضية: "هناك شبهات معقولة، تستند إلى أدلة، بأن الأصول المذكورة اكتسبت باستخدام وثائق مزورة".

ولا تتضمن ملفات القضية أي اتهامات بارتكاب مخالفات بحق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو بحق شركة "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت" أو شركة "ألبانيا لاند ديفيلوبمنت"، أو أي من المستثمرين الآخرين في مشروع المنتجع.

كما لم تجد "رويترز" ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا على علم بأي شبهات تحيط بشيهو عند شرائهم الأرض منه.

ولم يتطرق متحدث باسم "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت" إلى الاتهامات الموجهة إلى شيهو عندما سألته "رويترز" عنها، لكنه قال إن الشركة تعتقد أن عمليات شراء الأراضي تمت بصورة قانونية.

وأكدت شركة "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت" أن كوشنر مستثمر في المشروع، دون الكشف علناً عن طبيعة دوره أو حجم استثماره.