30 أغسطس الحكم بقضية غسيل أموال تقدر بـ 20 مليون دينار
| عباس إبراهيم
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في محاكمة رجل أعمال وآخر أجنبي عضو بمجلس إدارة شركة اتصالات، والتي ألغي ترخيصها في وقت لاحق للواقعة، للحكم عليهما بجلسة 30 أغسطس المقبل، لاتهامها بقضية غسيل أموال واستيلاء على أموال الشركة التي يديرانها، والحصول على مبالغ تتراوح ما بين 16 و20 مليون دينار بطرق احتيالية، كما زاد الأول نسبته في الشركة من 15 إلى 40 % عن طريق التزوير.
وتتمثل التفاصيل الواردة بأوراق القضية إلى أن المتهم عضو في مجلس إدارة شركة اتصالات، استغل امتلاكه لشركة أخرى، وأجرى عمليات تحويل وإيداعات لأموال كان قد تحصّل عليها من جرائم احتيال وتربّح من الشركة العضو في مجلس إدارتها، فضلا عن أنه تمكن من زيادة نسبة أسهمه فيها باستعمال طرق احتيالية.
وعندما اكتشفت الشركة المجني عليها الوقائع أبلغت ضده لدى مركز الشرطة، إذ أضرّ عضو مجلس إدارتها بأعمالها، عبر تحريفه للبيانات الخاصة بتقنية المعلومات وإخفاء ملكية عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من جرائم احتيال وتربّح غير مشروعة، بعدما استولى على أموال الشركة المجني عليها، بقصد إظهار أن تلك الأموال مشروعة لصالح شركته الخاصة، وقد بلغت أرباحه من تلك الأعمال الإجرامية ما يزيد عن 16 مليون دينار، رغم علمه أنها متحصلة من نشاطات مشبوهة بين شركته والشركة المجني عليها.
وتبين أن عضو مجلس الإدارة المتهم تمكن من إجراء صفقات وإبرام عقود، بين الشركة المجني عليها والشركة الخاصة به، مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وإجراء أعمال صيانة على شبكة الإنترنت من شركته الخاصة، مقابل أموال تزيد عن قيمتها الحقيقية، ليحقق لنفسه أرباحا غير مشروعة، بلغت 14 مليونا و71 ألفا و484 دينارا، كما توصلت التحقيقات إلى أن عضو مجلس إدارة آخر خمسيني كان يسانده ويساعده على ارتكاب جرائمه؛ كونه المخوّل بالتوقيع باسم الشركة.
كما جاء بالبلاغ ضده أنه توصل إلى الاستيلاء على تلك المبالغ المبينة قدرا بالأوراق، والمملوكة للشركة المجني عليها وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن حرّف بيانات تقنية المعلومات، وأودع مبلغا مقداره 313 ألفا و200 دينار في الحساب البنكي الخاص بالشركة المجني عليها؛ وذلك كحيلةٍ منه لإيهام الشركاء بتخطي الأرباح المستهدف الوصول إليها، وتحصّل في مقابل ذلك لصالح شركته على أرباح بلغت مليون و607 آلاف و804 دنانير.
واتضح من خلال التحقيقات أن المتهم الأول قد حرّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، إذ حرّف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة لها، وحرّف نسبته في أسهم الشركة المجني عليها من 15,83 % إلى 20 و40 % في الفترة من 2011 لغاية 2014.