“المركزي” يناقش مكافحة الجرائم المالية
| المنامة - المصرف المركزي
عقد مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع شركة “سويفت” ورشة عمل لمستخدمي نظام سويفت في البحرين بتاريخ 10 فبراير 2020، وذلك حول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية. وحضر ورشة العمل التي استمرت نصف يوم أكثر من 120 مندوبًا عن المؤسسات المالية في المملكة.
وركزت ورشة العمل على فعالية برامج الامتثال للمؤسسات المالية، والتي من المتوقع أن تواكب متطلبات العقوبات ومكافحة غسيل الأموال ومتطلبات “اعرف عميلك” (KYC)، حيث يؤمن مصرف البحرين المركزي بتطبيق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية بنجاح، وذلك من خلال الجهود المنسقة لمجموعة مستخدمي سويفت من أجل حماية القطاع المالي في المملكة.
وحث المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في المصرف المركزي ورئيس مجموعة مستخدمي سويفت في البحرين، يوسف الفاضل، المشاركين على الاستفادة من الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة من سويفت، وذلك للتغلب على المخاوف من التهديدات المتزايدة للجرائم المالية الإلكترونية، وبالتالي تعزيز سمعة البحرين وقدرتها التنافسية في صناعة أنظمة الدفع العالمية.
وقامت شركة سويفت بعرض مجموعة واسعة من الحلول التي طورتها من أجل الكشف الفعال عن العقوبات وتسجيل تفاصيل “اعرف عميلك” ومكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال على مستوى الأفراد والمجموعات على مستوى العالم.