مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

| بروكسل - رويترز

تسعى‭ ‬كبرى‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتأسيس‭ ‬هيئة‭ ‬رقابية‭ ‬جديدة‭ ‬تتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬مراقبة‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬فضائح‭ ‬هزت‭ ‬بعض‭ ‬بنوك‭ ‬الاتحاد‭.‬

وذكرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬ولاتفيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أن‭ ‬التكتل‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬بلدا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬”رقابة‭ ‬مركزية“‭ ‬لرصد‭ ‬تدفق‭ ‬الأموال‭ ‬القذرة‭ ‬داخل‭ ‬نظامه‭ ‬المالي‭.‬

وتأتي‭ ‬الخطوة‭ ‬عقب‭ ‬إغلاق‭ ‬بنوك‭ ‬أوروبية‭ ‬بسبب‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬لاتفيا‭ ‬ومالطا‭ ‬وقبرص‭ ‬كما‭ ‬تورطت‭ ‬بنوك‭ ‬كبيرة‭ ‬بدول‭ ‬البلطيق‭ ‬وبشمال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬معاملات‭ ‬احتيالية‭ ‬بمليارات‭ ‬اليورو‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬روسية‭ ‬قذرة‭ ‬عبر‭ ‬فرع‭ ‬لبنك‭ ‬دانسكي‭ ‬في‭ ‬إستونيا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬وُصفت‭ ‬بأنها‭ ‬أسوأ‭ ‬فضيحة‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬بالقارة‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬هيئة‭ ‬إشرافية‭ ‬تابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬المتكرر‭ ‬لأجهزة‭ ‬رقابية‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬